Le dossier de vigilance LCB‑FT, préparé à partir du SIREN
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Skill Claude, gratuit
Le dossier de vigilance LCB‑FT, préparé à partir du SIREN
Vous donnez le SIREN d’un nouveau client. Claude rassemble l’identité et les dirigeants, les annonces du BODACC, le criblage du registre des gels, les points de vigilance et un niveau de risque proposé, dans un dossier Word daté que vous validez et signez.
Ce que le skill rend
Un dossier Word daté, et sa version texte : identification, dirigeants, bénéficiaires effectifs, réponse PPE, criblage du registre des gels, annonces du BODACC, points de vigilance, cotation proposée avec ses motifs, mesures associées et bloc de validation.
Chaque constat porte sa source, son adresse et l’heure de consultation. Les réponses brutes des registres sont gardées dans un fichier à classer avec le dossier, avec leur empreinte : vous pouvez montrer ce qui a été lu, et quand.
Le skill propose, vous décidez
Un dossier incomplet affiche « non évalué », jamais « risque faible ». La date de la prochaine revue est la vôtre, aucune périodicité n’est imposée. Si vous avez votre grille de cotation, Claude l’applique telle quelle.
Le registre des bénéficiaires effectifs n’est pas lu par le skill, son accès est réservé : il vous demande l’extrait ou la déclaration du client. Il ne dépose rien et ne déclare rien.
Questions fréquentes
- Que faut-il régler dans Claude ?
- Le skill s’importe dans Claude avec l’exécution de code activée. Pour interroger les registres, Claude doit avoir l’accès réseau aux quatre domaines indiqués dans le guide ; sans réseau, il travaille sur les pièces que vous déposez.
- Où le dossier est-il conservé ?
- Chez vous. Le skill ne garde rien : vous classez le dossier Word et ses fichiers de collecte dans votre GED, cinq ans à compter de la fin de la relation.
- Gère-t-il les revues périodiques ?
- Oui. Vous déposez le fichier de collecte du dossier précédent, Claude refait les vérifications et liste ce qui a changé, chaque changement marqué à revoir ou non.